Turinys:
„Ponzi“ schema yra investavimo sukčiavimo forma, kai įmonės moka netikrą grąžą seniems investuotojams, naudodamos naujų investuotojų investicijas. Faktinės investicijos nėra faktiškai vykdomos ir schema priklauso nuo nuolatinių naujų investicijų. Apgaulė tampa akivaizdi, kai investicijos nusausina ir bendrovė nebegali grąžinti grąžos. Jei manote, kad investicija iš tikrųjų yra „Ponzi“ schema, galite pranešti apie tai FBI ir Vertybinių popierių ir biržos komisijai.
Kas turi susisiekti
„Ponzi“ sistemos veikimas yra nusikaltimas, apie kurį galite pranešti FBI. Galite pateikti patarimą FBI patarimų svetainėje (tips.fbi.gov). Savo patarimą galite pateikti anonimiškai arba įtraukti į savo vardą ir kontaktinį numerį, kad FBI agentai galėtų su jumis susisiekti, jei reikia. Taip pat galite pranešti apie Ponzi schemą FBI telefonu telefonu 1-800-225-5324 arba paskambinti į artimiausią FBI biurą.
„Ponzi“ schemos taip pat valdo „SEC“ taisykles. Galite pateikti skundą naudodami SEC skundo svetainę (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Arba galite užpildyti formą TCR, esančią SEC tinklalapyje, ir išsiųsti ją pranešimo biurui, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 arba siųsti faksu (703) 813-9322.