Turinys:
Daugeliu atvejų ofšorinės banko sąskaitos tikslas yra paslėpti turtą ir pasiekti didesnį privatumą. Užsienio bankai sukūrė reputaciją, kad suteiktų mokesčių prieglobstį ir izoliaciją nuo politinių ar finansinių klausimų. Jungtinių Valstijų piliečiai privalo pranešti apie visas užsienyje esančias banko sąskaitas, todėl ofšoriniai bankai neprivalo pranešti IRS pajamų. Pad ÷ tis apsunkina turto nustatymą šiose sąskaitose, nes nėra teis ÷ s aktų ar dokumentų, kurie patvirtintų arba tikrintų turtą. Šiame straipsnyje bus numatyti du būdai, kaip rasti ne kranto banko sąskaitas.
Kaip rasti ofšorines banko sąskaitas
Žingsnis
Nustatykite paskyros savininko pavadinimą. Tai neįprasta, kad kažkas naudojasi įstatymų pavadinimu, žmonos mergautine pavarde ar kitais giminaičiais, kad sukurtų paskyrą.
Žingsnis
Jei atliksite paiešką savarankiškai, pradėkite bandydami surasti paskyros pasirašytoją. Pasirašytojas turės savo vardą sąskaitoje, bet gali naudoti kitų asmenų socialinio draudimo numerį, o ne savo. Pasirašiusysis vis dar kontroliuoja lėšas, įskaitant galimybę išduoti čekius ir uždaryti sąskaitą.
Žingsnis
Gaukite asmens mokesčių deklaracijos kopiją. Nors ofšoriniai bankai gali neprivalėti įtraukti šios informacijos, laikoma, kad neteisėta informacija apima visą informaciją apie ribotos atsakomybės bendrijas, banko sąskaitas ir kitus pajamų šaltinius IRS. IRS pastaruoju metu pradėjo eiti po Šveicarijos bankų, siekdamas susigrąžinti mokesčius. Žr. Straipsnio straipsnius.
Žingsnis
Atlikti viešųjų įrašų paiešką. Daugelis šių paslaugų ima nedidelį mokestį. Nuorodą į viešųjų įrašų svetainę žr.
Žingsnis
Išnuomokite advokatą, kad būtų išleistas įrašas. Daugelis advokatų naudojasi turto paieškos firmomis, prieš priimdami jūsų bylą, todėl tai gali būti geras pirmas žingsnis, jei galite sau leisti pradinį laikiklį.
Žingsnis
Išnuomokite detektyvą ar turto paieškos įmonę. Eikite į Pasaulinę detektyvų asociaciją, kad surastumėte įmonę. Naudokite „Narių katalogą“ adresatų sąrašui pagal vietą. Žr. Nuorodą „Ištekliai“.